riassunto delle deliberazioni della assemblea ordinaria del 26 giugno 1981
Presenti o rappresentati n. 105 Azionisti, per un totale di 193.081 057 azioni, con diritto ad altrettanti voti, su 260.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.
      L’Assemblea ha:
1) approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
2) approvato lo stato patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite del Bilancio al 31 dicembre 1980 che chiude con un utile di lire 2.807.542.756;
3) approvato la destinazione dell'utile proposta dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare:
   —• l’assegnazione di L. 2.171.332.656 alla «Riserva Straordinaria»; —■ l’accantonamento, per assegnazione di legge e, per arrotondamento, di complessive L. 500.000.000 alla Riserva Legale, che così risulta di L. 27.500.000.000;
4) nominato Amministratori per gli esercizi 1981, 1982 e 1983 i Signori: Veniero Ajmone Marsan, Luigi Bellazzi Monza, Ottorino Beltrami, Gabriele Benincasa, Pier Giorgio Bordoni, Alfredo Caporizzi, Carlo Cerutti, Giorgio Covi, Domenico Faro, Reno Ferrara, Mario Fimiani, Giuseppe Gatti, Arnaldo Giannini, Pietro Gismondi, Franco Morganti, Michele Principe, Gianni Rotti, Giuseppe Serrini, Michele Tedeschi, Antonino Terranova, Duccio Valori;
5) nominato Sindaci effettivi per gli esercizi 1981, 1982 e 1983 i Signori: Luca Anseimi, Gastone Brusadelli, Fabio Cammarano, Sergio Castellari, Ugo Nicoli e Sindaci supplenti i Signori: Aldo De Chiara e Fabio Di Nola eleggendo Presidente del Collegio Sindacale Gastone Brusadelli;
6) deliberato di fissare in L. 3.000.000 annue l'emolumento per ciascun consigliere, in L. 3.000.000 annue per il Presidente del Collegio Sindacale ed in L. 2.000.000 annue per ciascun Sindaco effettivo;
7) conferito alla Società Price Waterhouse S.a.s. di Renzo Latini & Co. l’incarico di effettuare la certificazione dei bilanci sociali, ai sensi del D.P.R. 31-3-1975 n. 136, per gli esercizi 1982, 1983, 1984 determinando i corrispettivi annui spettanti in L. 60.000.000 per la certificazione dell’esercizio 1982, in L. 50.000.000 per la certificazione dell'esercizio 1983 e in L. 47.000.000 per la certificazione dell’esercizio 1984 oltre a L. 54.000.000 per l’attività preparatoria alla certificazione del bilancio 1982; detti corrispettivi saranno soggetti ad aggiornamento annuale nei limiti delle variazioni dell'Indice ISTAT del costo della vita e potranno variare in dipendenza di situazioni attualmente non prevedibili o eccezionali.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l’Assemblea, ha nominato Presidente Arnaldo Giannini, Vice Presidenti Carlo Cerutti, al quale è stato confermato l’incarico di sovrintendere all'attività finanziaria del Gruppo, e Ottorino Beltrami, Amministratore Delegato Michele Principe. Direttore Generale è Domenico Faro.
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